illegale Investmentgesellschaft nach BNM (aktualisiert Januar 2017) Am 9. Januar 2017 Bank Negara Malaysia (BNM) hat ein neues Update für illegale Kapitalanlagegesellschaft veröffentlicht, die weder zugelassen sind noch im Rahmen der einschlägigen Gesetze und Vorschriften durch BNM verabreicht genehmigt. Die Liste dient nur als Leitfaden für die Mitglieder der Öffentlichkeit auf der Grundlage von Informationen und Abfragen von BNM erhalten. Die meisten Unternehmen in der Liste sind Illegal Foreign Exchange Trading Scheme und Illegale Gold Investmentgesellschaft. Die Gesellschaft ist als illegal aufgeführt, weil sie kein autorisierter Händler ist oder die Erlaubnis des Controllers der Devisenrechner nach dem Börsengesetz 1953 (ECA) nicht erhalten hat. Es ist auch illegal, Fremdwährung von einem Gebietsansässigen, der kein autorisierter Händler ist, mit einer Person außerhalb von Malaysia oder von einem Bewohner zu behandeln, der nicht die Erlaubnis des Kontrol - lers für Devisen unter dem ECA erlangt hat. Illegal Investmentgesellschaft unter BNM: 1. 1globalcash 2. 1Gold. my (1gold. my) 3. 3Sixty Venture Capital PLC (empire3sixty) 4. Ace Global Sales amp Dienstleistungen 5. Ace Dimension Netzwerk Sdn Bhd 6. AE Group Holding Pte Ltd. (aevfc) (201322498-D) 7. Agarwood Venture (002273031-A) 8. Agar Holzhandelskammer Malaysia 9. Ajuwah Realty Sdn Bhd (966604-D) 10. Ajuwah Agenturen Sdn Bhd (966604-D) 11. Ajuwah Beratung 12. Alpari (Asien) Ltd 13. Al-Saliha Worlwide Sdn. Bhd. (628267-M) 14. erstaunliche Renditen Sdn Bhd (891529-V) 15. Amethyst Gold-Creation Sdn Bhd (951063-K) (powergoldclub powergold999 powergold. biz) 16. APS Asia Plantation Sdn Bhd (984575-T) 17 . Arba Emas Perak (SA0280035-A) 18. Aruna Travel 19. Asas Seroja Sdn Bhd (357014A) 20. Ashnik Holdings (M) Sdn Bhd (1124601D) 21. Ashnik Trading (002369914-W) 22. Asialink Globe Kapital (com. agc) 23. Astral Fortschritt Sdn Bhd (989294-K) 24. AU Niaga Sdn Bhd (907806-W) 25. AU79 Internationale 26. Aurawave-Marketing Sdn. Bhd (aurawave2u) 27. Achse Capital Corporation Ltd (axiscapitalcorp) 28. Aziera Gold-Enterprise (NS0133976-K) 29. BFS Markets 30. Binary Genuss Sdn Bhd (963258-W) 31. Build-Rich-Mining Group Bhd (1006586-T) (buildrich. us) 32. Build-Rich-Investment Group Ltd 33. Build-Rich-Group Holding 34. Erstellen Sie Rich-Agrotech Berhad 35. Build-Rich-Unternehmen 36. Bumi Klasik Warisan Unternehmen 37. Capital Asia Group (M) Sdn Bhd (capitalasiagroup) 38. Cash-Deal Sdn Bhd (929192-K) (Boss Venture) (bossventure) 39. Celik Emas Enterprise (0021517795-K) 40. Changkat Agro-Ressourcen (IP 0353991V) 41. CGF Feine Metall Sdn Bhd 42. Classic Worldwide Corporation (M) Sdn Bhd (773082M) (cwc. my) (Programarba. blogspot. my) 43. CTK Network (CTK2U) 44. CybertrustFX 45. Dana Haji Jasman 46. Danatama Millennium Sdn Bhd (819082-U) 47. Darul Emas Perak Bhd ( 1053229-X) 48. DBB Stern Sdn Bhd (1110055-M) 49. Degold Reich Sdn Bhd (882335-M) 50. Delta Wealth Services (002.194.713-K) 51. Das Schicksal Resources Services 52. Dgreat Network (info. simplebisnes) 53. Dinar Dirham Global (dinardirham), (dinardirham. online) 54. DM Aufstieg Enterprise (PG 0.262.929-H) 55. DNA-Profile Sdn Bhd (245435-W) 56. Traum Success Internationale Sdn Bhd (1002002-P) (Surewin4u ) 57. Dynamische Wira-Marketing Sdn Bhd - Skim Beras 1 Malaysia 58. Dynastie Worldwide Sdn Bhd (800311-D) (dynasty-worldwide. net dynastymf) 59. Eagle-Luftfahrt (M) Sdn Bhd (796603-A) 60. East Cape Mining Corp 61. Ecofuturefund (ecofuturefund. biz) 62. Emgoldex (Emirates Gold Exchange) 63. Reich Fünf Trading (mikadofx) 64. Energetic-Gateway Sdn Bhd (511826-X) 65. epischen Palms Bhd (epicpalmsberhad) 66. Everise Begasung Sdn Bhd (861654-K) (xbi. my) 67. exorbitance Einfluss Sdn Bhd (1191499-U) (krubal) 68. Exquisite Flasche Index Sdn Bhd (1060843T) (xbi. my) 69. extra-Kapitalprogramm (extracapitalprogram) 70. E-Qirad Sdn Bhd (595699-D) 72. FA-Märkte 73. Ressourcen für die Familie (SA0310508-M) 74. Fari-Gruppe Globale Ressourcen (SA0319984-M) 75. FE-Marken (M) Sdn Bhd (1000656 - H) 76. Flexsy Unternehmen amp Barrilorne Corp 77. FNZ Capital Limited (intelfx) 78. Fortrend Internationale Sdn Bhd (876619-X) 79. Futurebarrel (futurebarrel) 80. Zukunft der Handels Indojaya Sdn Bhd (1003327-P) (ftindojaya. Blogspot spot~~POS=HEADCOMP ft-indojaya) 81. FxUnited Malaysia (myfxunited) 82. FXUnited Strom Sdn Bhd (1146795-M) (fxunitedpowerinternational) 83. FXZN Zenith Limited (fxzn) 84. FXZN Investment Limited 85. FXZN Zenith Management Limited 86. FX Primus Ltd (trivfx) 87. Gewinn FX Kapital Sdn Bhd (gainfxcapital. org) 88. Gan Patt Dienstleistungen 89. Ganding Wawasan Trading (TR0133766-A) 90. GGC Aqualculture Sdn Bhd (1044976P) 91. GGF Golden House Sdn Bhd (803753-W ) 92. GGT Golds Sdn Bhd (547290-D) 93. Global Creation Trading 94. Global Golds Trading (JM0518201-W) 95. Global Peace Liebende Familie (globalpeacelf) 96. Global Venture Finanzierung (globalventurefinancing) 97. Global Wave Gold Corporation (Goldene Welt) 99. Gorgeous Chain Sdn Bhd (841928-P) 100. Grand View Goldener Erfolg Sdn Bhd (638186-X) - Golden Maximum 101. Großartig Zugang Sdn Bhd (517965-X) 102. Grün Buck Ressourcen Sdn Bhd (851115-A) 103. Greenmillion AGROSOL Enterprise (greenmillionagrisolution. blogspot) 104. Green Forest globale Sdn Bhd (987049-P) 105. HAFX globale Venture Sdn Bhd 106 . Ernte Reliance Beratung Sdn Bhd (965589-W) 107 HEA Teguh 108 Hexa Commerce Sdn Bhd (645798-X) 109. HG Ressourcen Sdn Bhd (HGR) (highwayrich) (highwayrichclub) (highwaygroup2u) 110. HiFX Asien (HiFX ) 111. Hupro International Inc 115. Hupro International Inc 116. I amp Ein globales Netzwerk 117. Hinhuat Auto Sports (TR0005484-X) 113. Holiday Express Asien 114. Honest Group Ltd. Iconhill-Holding Sdn Bhd. (810775-P) 118. IGC Diamant 119. Infinity-Star international Sdn Bhd (851864-T) 120 Iridian Ventures PLT (LLP0002569-LGN) 121 IronFX solide Handels 122 Instaforex 123. Instagroup Ressourcen (JM0531870 - X) 124. Isothree Gold-Sdn Bhd (906561-K) 125. Inter Pasicfic Soyy Unternehmen 126 jalatama-Management Sdn Bhd (929594-W) (jalatama) 127. Jazlaan Unternehmen 128 JM Kommunikation amp Technology Sdn Bhd (702054-V ) 129. JMI globale 130. JTGold 131. Kelab Kebajikan dan Sosial Tun Teja Malaysia (yds2u) 132. Kelab Kebajikan Sosial Malaysia (VVIP88) 133. Keenan Capital Group 134 Keenan Prestige Services (002.095.851-P) 135. Brilliant Dienstleistungen Keenan ( 002021597-V) 136. Khaira Sakinah Ressourcen (CT0018249-R) 137. KL FxUnited Verein 138. Kris plus-Enterprise (IP0238424-A) 139. kudaemas (kudaemas) 140. lestari2U (lestari2u) 141. Liberty Reserve (Liberty) 142. Life Time Urlaub Sdn Bhd (727129-U) 143. LocalAdClick (localadclick. net) 144. locusNetwork4u (locusnetwork4u) 145. LS Gold Bullion Sdn Bhd (235435-H) 146. Mari Großhandel (M) Sdn Bhd (556117-T) 147. Maxim Capital Ltd (maximtrader) 148. Maza Netzwerk Sdn Bhd (1006389-H) 149. McRen Oceanus Sdn Bhd (908484-X) 150. MD Venture Group Sdn Bhd (1058936U) 151. Meccafund Familie Malaysia 152. Mekka Fund globale (MFG) (meccafundglobal) (makkahislamichotel) (mekahalsafwah. blogspot. my) 153. Mega-Dynastie Sdn Bhd (931589-V) 154. Megaherbs Bioextreme (001.946.380-K) 155. Megah Mewah Trading (SA0295909-A) 156. MGCfx ( mgcforex) 157. MGC Kapital Sdn Bhd (morgagecapitals) 158. MGSB-Holding Sdn Bhd (mgsb. org. my) 159. MH Geheimnis Wealth Enterprise (NS0122059A) 160. Mi1 globale Sdn Bhd (1145697-X) (mymi1millionaire. org) 161 Million Jade Sdn Bhd (Millionenjade) 162. Miracle Day Trading (JR0047390-V) 163. Mohamad World Enterprise 164. MOP Berater Sdn. Bhd (101867-W) 165. Mughniwave International Sdn. Bhd. (1163697-W) (mughniglobal) 166. MX3 World Wide ((mx3worldwide) 167. Meine Cameron Hills Sdn Bhd (984170M) 168. Nexgain Malaysia Sdn Bhd (773854-D) 169. Next Generation Mall 170. Nory Motor ( TR0023237-H) 171. Norry Setia Ent (TR0103958-M) 172. NTB Agenturen dn Bhd (1039052-M) 173. Ozean Century international Limited (ODFX) 174. OCI-Management Sdn Bhd (1042036X) (ODFX) 175. OCI Venture Sdn Bhd (1039926H) (ODFX) 176. ODFX (ODFX) 177. OLTA Capital Management Inc. 178. Ein AutoCash (clubautocash 1autocah) 179. Orion Healthcare Management Services Sdn Bhd 180. Orion Prokasih (M) Sdn Bhd 181. Ostim Academy (002443002-A) (ostimint) 182. Overseas Delight Sdn Bhd (614245-W) (arowana2u) 183. Pancar Mayang Sdn Bhd (527196-H) 184. Pars Pay Sdn Bhd (813378-V) 185. Pegasus Bullion (pegasusbullion ) 186. perfway Traders Sdn Bhd (918583-V) (perfway) 187. Perniagaan Jatidana Wawasan (M) Sdn Bhd 188. Perubatan Islam Seiring Syariat Al-Ikhlas 189. Pioneer Wald Sdn Bhd (1069104M) (abunur) (rezekipasif. blogspot. my) 190. Pok Din Consultance amp Services (pokdinempire) 191. Pok Din Reich Sdn Bhd (1.130.978-D) (pokdinempire) 192. Stromhandel Asia Sdn Bhd (933528-T) (kuasaforex. my) 193. PPC Sturm 194 Bevorzugte Berechtigungen Sdn Bhd 195. Premier Ventures Gold 196. Prestige Dairy Farm (M) Berhad (832757-A) 197. Profit Web Sdn Bhd 198. Programm 10 Bulan Forex Trading 199. Programm I-Rich 200. Pro Infinity Ltd (proinfinity ) 201 Projek Duit 2012 202 Provisio Multimedia 203. Öffentliche Golden House Sdn Bhd (806825-M) 204 Puncak Hartawan Ressourcen (0000097980-T) 205. Quantum Kapital-Programm (quantumcapitalprogram) (berjayaforex) 206 Ram Kris Venture (0024165647 - K) 207. RCFX 208. RC-Gruppe 209. RC-Gruppe Sdn Bhd 210. Real Biz Pasif 211. Real Ingenious Sdn Bhd (926598-U) (worldfocus. co) 212. Rejab Trading (TR0115248-A) 213. Rejabwealth Sdn Bhd (1005424-X) 214. Reza Anuar Seven 215. Retro Titan Sdn Bhd 216. RGCX Trading Corp (goldrgcx rapidgcx) 217. Rimbun Tekad Realty Sdn Bhd (966620-V) 218. Rimbun Tekad Beratung Sdn Bhd (966620-V) 219. Rising Premium-Sdn Bhd (285572-P) 220. RMMUDAH 221. rM20segera (rm20segera) 222. RN Corporate Services Sdn Bhd 223. Rowther Technologies MSC Sdn Bhd (727979-T) 224. Royal Gold Sdn Bhd (1005830-X) (royalgolds) 225. Royale Team-Gruppen (royaleteaminfo. blogspot) 226. RS Capital Holdings Bhd (819833-P) 227. Safeena Gold-Galerie (IP0386035-U) 228. Sejati Agarwood Unternehmen 229. Sera Land Mangement amp Enterprise (JM0503206-P ) 230. SGFM Handel Sdn Bhd (936419-V) 231. Slimberry Extreme Team (zatslimberry. blogspot slimberryxtreme) 232. Solar-Bond Kapital Sdn Bhd (1157972-A) (mysolarbond solarbond-malaysia. blogspot. my) 233. Speedline (Speedline - inc) 234. Srgold Austausch Bhd (1.033.164-V) (srgold. my) 235. Sri Perkasa Emas Handels 236. Sri Chempaka Emas Enterprise (SA0293336-P) 237. Stetig Dynasty Sdn Bhd (782270-H) 238. Stetig globale Netzwerk Sdn Bhd 239. Suliz Perle Mines 240. Suisse Münzen Sdn Bhd (suissecoins) 241. Sweblink Global Network Sdn Bhd (209952-H) 242. Swiss Capital Venture 243. Syarikat Azza Motor Netzwerk Sdn Bhd (104795-P) (rajakereta. weebly) (rajakereta) 244. Syarikat GECS Ltd 245. Syarikat Sri Alam 246. Tabung Dana Ehsan 247. Tanjung Trading (TR0123942-W) 248. Tenaga Setia Services (107239-P) 249. TG Reliance Sdn Bhd (1086255-A) 250. Die Goldgarantie 251. Titan Group Sdn. Bhd (823732-U) 252. TP Eagle-Venture Sdn Bhd (114378-M) (tpeagles) 253. Billion Venture (trivfx) 254. Triple-One Management Pte Ltd (T1FX) (t1fx) 255. TukarGold. net (tukargold. net ) 256. UER Gold (uergoldprofitsharing) 257. UFUNCLUB (jutawanufunclubufunclub2me. blogspot) 258. Ultimate Power Gewinne (ultimatepowerprofits. yolasite) 259. United American Traders Council (uatconline) 260. Uni Argrow (Kambodscha) Co. Ltd (argrow. biz) (unicapasia. net) 261. Uncang Teguh Ressourcen (0000102116-T) 262. Urustabil Sdn Bhd (545426-X) 263. VC Gold-Sdn Bhd (722295-T) 264. Virgin Gold Mining Corporation 265. venusFX (venusfx) 266. Verger Management Services 267. Wadiah Trading (wadiahtrading) 268. Water World Marketing (CA0177161-P) 269. Westrank Aktien Sdn Bhd (1046449-A) 270. Windsor Fragrance Sdn Bhd (599208-H) 271. Welt Dirham Berhad (970807- X) 272. Weltweit Gemeinschaftsprogramm (wcp2u) 273. WSL Merchants Pte Ltd (worldshopperslink click4dollar) 274. Xcelent Job Trading (001971755P) 275. XOC7 276. YDS Corporate-Linie Sdn Bhd (877697-P) (yds2u) 277. YDS Halten Gruppen Bhd (987797-T) (yds2u) 278. Zenith Gold international Limited (ZGI) (zenithgolds (zenithgoldrocks. wordpress) (zenithgoldpowerteam. blogspot. my) 279. Zeta Capital Management 280. Zill Akasha Gemilang Unternehmen 281. zness (zness) Wie die illegale Investmentgesellschaft tätig ist: 1) Illegale Betreiber in der Regel in einem kleinen Maßstab und behaupten, sie können Überweisungen Dienstleistungen effizient, ohne die Notwendigkeit für Dokumente oder Identifizierung. Sie verwenden selten Dokumente, um die Transaktionen zu validieren und zu überprüfen. Durch das Betreiben dieser Transaktionen laufen die Kunden Gefahr, betrogen zu werden, und ihre Gelder dürfen das beabsichtigte Ziel nie erreichen. 2) Illegale Betreiber in der Regel Ziel Arbeitnehmer, indem sie attraktive Werbung zu locken potenzielle Mitarbeiter, um das Unternehmen zu verbinden, nach denen sie sie für neue Investitionen zu erbitten. Am häufigsten werden Mitarbeiter ermutigt, ihre direkte Familie, Verwandte und Freunde zu nähern, bevor sie Mitglieder der Öffentlichkeit ansprechen. 3) Illegale Betreiber schildern normalerweise ein professionelles und seriöses Image, ein Hightech-Office-Layout und fortgeschrittene IT-Einrichtungen, wie z. B. LCD-Bildschirme, die Bewegungen von Wechselkursen zeigen, um den Eindruck zu vermitteln, dass ein legitimes und echtes Geschäft durchgeführt wird. Diese Einrichtungen sind nur eine falsche Front. 4) Anleger können entweder über ihre Handelsabschlüsse mit dem Unternehmen oder über Händler, die von der Gesellschaft ernannt werden, handeln. In einigen Fällen ist es den Anlegern erlaubt, ihre Konten über das Internet zu betreiben.
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